凯恩股份：关于常务董事辞职及补选常务董事的公告

银行code：002012 银行简称：鲍曼股权 日前编号：2022-034

浙江鲍曼特种胶合板股权有限美国公司

关于理事下台及重选理事的日前

本美国公司及董事会全体成员保证资讯官方发表段落的单纯、正确地和基本，无法虚假记载、举例陈述或重大遗漏。

浙江鲍曼特种胶合板股权有限美国公司（请注意简称“美国公司”）董事会全因收到非职工代表人理事梁晓伟恩师送交的书面下台申请，梁晓伟恩师因拟被聘任为美国公司银行事务代表人，根据《深圳银行交易所美国公司股票上市规则（2022 年修订）》第 4.4.4 条：“美国公司创办者理事不得被选为董事会任秘书”、第 4.4.7 条：“银行事务代表人的被选为状况参照第 4.4.4 条执行”的规则申请辞任美国公司非职工代表人理事职务。美国公司董事会对梁晓伟恩师在被选为期间为美国公司所重申的贡献对此衷心感谢！

根据《美国法律条文》《深圳银行交易所美国公司股票上市规则》等有关规范，由于梁晓伟恩师的下台将导致美国公司董事会000人低于法定平均000人，其下台申请将在美国公司闭幕入股大会补选产生新的理事后方能有效期。在入股大会补选出新任理事之前，梁晓伟恩师将继续按照就其规范发挥作用。

美国公司于 2022 年 8 同月 19 日闭幕第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于重选张颖恩师为美国公司第九届董事会非职工代表人理事的提案》，同意参选者张颖恩师（简历详见附带）为美国公司第九届董事会非职工代表人理事初选，上述被选为需待入股大会审议通过后方可有效期，任期自入股大会审议通过之日起至第九届董事会迟于之日止。张颖恩师的被选为年满合乎《美国法律条文》《深圳银行交易所美国公司股票上市规则》《美国公司章程》等有关理事被选为的年满和状况。

张颖恩师被参选者非职工代表人理事初选后，已自查合乎美国公司理事被选为状况，即时向美国公司备有其合乎被选为状况的书面明确指出和就其胶合板。同时，张颖恩师已重申书面愿意，同意接受参选者，愿意官方官方发表的初选资料单纯、正确地、基本以及合乎被选为状况，并保证当选后切实发挥作用。

特此日前。

浙江鲍曼特种胶合板股权有限美国公司

董事会

2022 年 8 同月 22 日

附带：

张颖恩师简历：

张颖，男，生于 1986 年 7 同月，我国公民权，无境内外永久居留权，毕业于中央财经的大学，本科毕业。曾任中泰创展股份有限美国公司董事长助理。创办者美国公司上海顶楼主任。

截止目前，张颖恩师未有持有美国公司股权，与持有美国公司 5%以上股权的入股及其具体控制人、美国公司具体控制人和其他董事、理事、现职职员不存在关联关系；不存在请注意举例：（1）《美国法律条文》第一百四十六条规范的举例之一；（2）被中华人民共和国财政部采取银行市场禁入措施，有效期限未有迟于；（3）被银行交易所官方应属为不适合被选为上市美国公司董事、理事和现职职员，有效期限未有迟于；（4）最近三年内受到中华人民共和国财政部行政处罚；（5）最近三年内受到银行交易所官方抨击或者三次以上通报批评；（6）因控告犯罪被司法机关立案侦查或者控告渎职违规被中华人民共和国财政部立案调查，未有有确实论证意见；（7）被中华人民共和国财政部在银行期货市场渎职理应资讯官方检索平台暂定或者被人民法院设为理应被执行人人员名单。

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