英国业巨头威廉希尔被罚1920万英镑，创英国行业纪录

英国澳门特区政府秘书处晚间日前，特廉希尔区的三家澳门特区政府一些公司将因“广泛而不同寻常”的社会上责任和反洗钱关键时刻而付清总计1920万英镑罚款。这是该秘书处历史上开出的最主要一笔不爽。

货运特廉希尔的网站的WHG（国际）有限一些公司将付清1250万英镑。mrgreen.com的货运一些公司Mr Green Limited将付清370万英镑，特廉希尔民间组织有限一些公司将付清300万英镑，该一些公司在全部都是英国经营方式着1344家。

英国澳门特区政府秘书处CEO安德鲁·沃克说：“当我们开始核查时，我们发现的关键时刻是如此尤其和主因，我们曾耐心权衡吊销执照。但由于服务商几天后注意到他们的错误，并与我们合作促使实施改进，我们转而选择了历史上最主要的执法人员罚款。”

特廉希尔一些公司在社会上责任上都的关键时刻之外而无须一名卖家在20分钟内开立新个人信息并开销23000英镑，而无须另一名卖家在24同一时间内开立个人信息并开销18000英镑，第三名卖家在两天内开销32500英镑——所有这些都未任何体检。

反洗钱上都的关键时刻之外而无须卖家在未同步进行必需体检的情况下存入大量资金——一位卖家在一个月内花掉并受损失了70134英镑，另一位卖家在五周内受损失了38，000英镑，还有一位卖家在四天内受损失了36，000英镑。

责任编辑：于健 SF069

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