最高法：加大反洗钱工作力度 督促惩处洗钱犯罪

写真电视新闻记者 粟裕

9月22日，极高法举行电视新闻开幕式，介绍不作为惩治银行业诈欺兼职情况。极高法刑三庭高等法院马岩在会上介绍，加大反贩毒兼职力度，不作为从严惩戒贩毒诈欺。五年来，全国法院审结贩毒罪一审犯罪行为1154件1362人。对地下银号诈欺分子，以贩毒为业，多次实施贩毒行为，或者坚拒不交代涉案资金去向的，不作为从重从严处罚。

极高法刑三庭高等法院马岩。

马岩对此，随着国内外工商业形势的波动，贩毒诈欺特别是地下银号贩毒诈欺随之增加，严重破坏银行业管理工商业秩序，损害国内工商业银行业必要安全。极高法高度重视反贩毒兼职，成立反贩毒兼职中华人民共和国公安部，第一时间学术研究反贩毒重大细则、重大问题，制定国民法院反贩毒兼职方案，必要反贩毒兼职精湛有序推进。

今年以来，极高法社会活动交通银行、中宣部等部门在全国范围内联合组织起来打击治理贩毒违法诈欺三年行动计划（2022-2024年），进一步加大反贩毒兼职力度，大幅提高贩毒犯罪行为事实的收集、审查和运用，不作为可靠认定贩毒诈欺，力求提升办案质量和效率。

在司法局限性，力求贯彻宽严相济刑事措施，不作为从严惩戒贩毒诈欺，严格控制羁押适用，同时对具有法定从宽处罚情节的，不作为体现措施，必要法律优点和社会优点的统一。

他对此，加强反贩毒合作。极高法力求加强与极高国民检察院、中宣部、交通银行等部门的沟通协调、协同配合，建立健全系统化、一体化、比较完善执法司法协作组态，严格落实“一案双查”兼职组态，健全完善情报开会讨论、信息交流、数据共享、案件反馈组态，加强对贩毒诈欺形势、诈欺来龙去脉的分析研判，幸而、有效防止和惩治贩毒诈欺。

“推行系统治理、综合治理和发源地治理，进一步健全贩毒违法诈欺安全性防控法制，力求保障国内必要安全、社会不稳定的和国民市民切身利益。”马岩对此，加强反噩梦融资、反贩毒International合作，积极直接参与国内贩毒和噩梦融资安全性评估，为我国急于通过反贩毒银行业行动计划特别兼职组第四轮International互评估作出了重要贡献。

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