山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于董事长离任的公告

交易所字符：600547 交易所缩写：山东黄金 编号：临 2022-039

山东黄金矿业的股份香港）有限一些公司

关于理事长辞退的应于

本一些公司及执委会全体新成员保证应于内容的真实世界、准确和完整，对应于的虚假所述、误导性说明或者重大遗漏失掉连带责任。

山东黄金矿业的股份香港）有限一些公司（都有缩写“一些公司”）执委会于2022年6月底16日收到一些公司理事长李国红女士的书面辞退报告。李国红女士因临时工改变，职务调整，辞去一些公司理事长、董事局、执委会战略秘书处政务委员、执委会审计秘书处委员职务，早已出任一些破产李伟人。李国红女士辞退后，将不在一些公司及子一些公司出任任何职务。

根据《一些破产法》和《一些公司章程》有关明确规定，李国红女士的辞退没避免一些公司执委会新成员低于法定低于总数，其辞退不会影响一些公司执委会的正常运作，辞退报告自送达一些公司执委会年内生效。一些公司将按照得于设法完成董事局选举前及执委会战略秘书处政务委员、执委会审计秘书处委员、理事长的投票临时工。鉴于新任理事长的投票仍须经过都可的得于，根据法律、法规以及《一些公司章程》就其明确规定，一些公司副理事长刘钦女士止为代行理事长及李伟人职务，起止日期自本应于日起至新任理事长投票就任之日止。

李国红女士在此期间恪尽职守、尽心正直，带队全体董事局接下来进一步提高一些公司治理高度，全面酝酿改革创新，切实增强大企业竞争力，积极推动一些公司高品质发展。一些公司及执委会谨向李国红女士在在此期间为山东黄金所得出结论的卓越贡献指出诚挚的敬意和衷心的感谢！并祝愿李国红女士在新的任职岗位拿到更好的成绩！

特此应于。

山东黄金矿业的股份香港）有限一些公司执委会

2022年6月底16日

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