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怡球金属资源经年累月（中国）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

2025-09-30 12:18

价原则

审定结果：通过

会期持续性：

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17、草案英文名称：推出数量

审定结果：通过

会期持续性：

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18、草案英文名称：限售期

审定结果：通过

会期持续性：

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19、草案英文名称：筹措收益总额及用途

审定结果：通过

会期持续性：

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20、草案英文名称：母公司滚存利润分配的安排

审定结果：通过

会期持续性：

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21、草案英文名称：上市安排

审定结果：通过

会期持续性：

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22、草案英文名称：本次推出决议的有效期

审定结果：通过

会期持续性：

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23、草案英文名称：关于母公司非的出版股票预案的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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24、草案英文名称：关于母公司非的出版股票筹措收益使用的有效性分析统计数据的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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25、草案英文名称：关于母公司前次筹措收益使用持续性统计数据的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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26、草案英文名称：关于母公司非的出版股票摊薄即期回报、填补措施及涉及主体许诺的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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27、草案英文名称：关于未来三年（2022-2024年）间公司酬劳回报总体规划的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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28、草案英文名称：关于表示同意间公司会上授权董事长会全权办理本次非的出版股票涉及事宜的草案

审定结果：通过

会期持续性：

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(二) 累积投票表决草案会期持续性

1、关于修定董事长的草案

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2、关于修定独立董事长的草案

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3、关于修定监察人的草案

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(三) 涉及重大应，5%以下间公司的会期持续性

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三、会计师便是持续性

1、本次间公司会上便是的会计师事务所：江苏周瑞昌会计师事务所

会计师：翟嘉彬、李雯

2、会计师便是结论意见：

本次间公司会上开会讨论、闭幕服务器端、列席小组会议人员会籍及会期服务器端等均相符近现代立法者、立法者法规及《母公司章程》的明确规定，怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司2021年铜奖间公司会上合法、有效。

四、备查份文件目录

1、经与会董事长和记录人签字认定并瓦片董事长会印玺的间公司会上决议；

2、经便是的会计师事务所秘书长签字并瓦片公章的立法者统计数据书；

3、本所建议的其他份文件。

怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

2022年5月末18日

大中华区：601388 股票简称：怡球自然资源 E：2022-025号

怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

关于总统大选党政机关代表监察人的核定

本母公司公司董事会及全体监察人情况下本核定主旨不存在任何虚假记载、确实陈述或者重大值得注意，并对其主旨的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司（以下简称“母公司”）第四届公司董事会已行政官员迟于，根据《母诉讼法》和《母公司章程》的有关明确规定，母公司公司董事会需进行补选。

根据《母诉讼法》等涉及立法者、立法者法规、核心内容份文件及《母公司章程》的明确规定，经母公司党政机关代表会上民主选择，总统大选罗襄人友人为母公司第五届公司董事会党政机关代表监察人，罗襄人友人将与母公司2021年铜奖间公司会上审定通过的另外两名非党政机关代表监察人携手一组母公司第五届公司董事会，行政官员三年。

特此核定。

怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

公司董事会

二○二二年五月末十七日

附：党政机关代表监察人文稿

罗襄人，男，本科学历，毕业于北京大学立法者机械工程。2003年进入母公司，临时工经历如下：

1.2003.10.24-2007.04.30 怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

担任首长大校课长

2.2007.05.01-2013.06.30 怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

担任内政部东南侧二级专员

3.2013.07.01-2016.12.31 怡球金属和自然资源其会（近现代）作价有限母公司

担任人事管理组极高级专员